DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS y KEIKO FUJIMORI

Con la Prisión preventiva ordenada por el  Juez Richard Concepción Carhuancho a solicitud del Fiscal  Domingo Pérez  contra K. Fujimori, pienso que no se ha debatido extensamente el delito de "LAVADO DE ACTIVOS.

Muy bien, me permito insertar dos definiciones, una de ellas de la SBS y luego las disposiciones dictadas desde la Ley Nº 27765 y los Decretos Legislativos Nª 986 y 1106 que la modifican y reiterar mi concepto.

Lavado de dinero 

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El blanqueo de capitales comienza con la comisión de un acto delictivo de tipo grave. Wikipedia

Lavado de Activos (SBS)

El lavado de activos es un delito autónomo tipificado en sus distintas modalidades en los artículos del 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.

En términos sencillos, es el proceso por el cual se busca introducir, en la estructura económica y financiera de un país, recursos (dinero, bienes, efectos o ganancias) provenientes de actividades ilícitas (delitos precedentes), con la finalidad de darles apariencia de legalidad. Son delitos precedentes del delito del lavado de activos, los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros u otro que genere ganancias ilegales (excepto el artículo 194 del Código Penal). A través del lavado de activos, se pretende hacer parecer como legítimos, los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas e integrarlos o introducirlos al sistema económico-financiero. 

Artículo 6.- Disposición Común (Ley Nº 27765)

El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el tráfico ilícito de drogas; delitos contra la administración pública; secuestro; proxenetismo; tráfico de menores; defraudación tributaria; delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el Artículo 194 del Código Penal.

En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria.

“Artículo 6.- Disposición Común (Dec Leg. Nº 986)

 El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el tráfico ilícito de drogas; terrorismo; delitos contra la administración pública; secuestro; extorsión; proxenetismo; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; defraudación tributaria; contra el patrimonio en su modalidad agravada; delitos aduaneros, u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. También podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavado de activos, quien realizó las actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias”. 

Artículo 10°.- Autonomía del delito y prueba indiciaria (Dec.Leg. Nº 1106)

El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria.

El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades criminales como los delitos deminería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actas contemplados en el artículo 194° del Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.

También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias

PRIMERA CUESTIÓN, los bienes que se obtengan deben ser ILÍCITOS-

SEGUNDA CUESTIÓN. estos bienes ilícitos, actualmente, (Dec, Leg. Nº 1106) deben ser producto de actividades criminales.

TERCERA CUESTIÓN; Los que participaron en la actividad criminal productora del dinero o bienes ilícitos, pueden ser investigados a título de autores

CUARTA CUESTIÓN- El autor o autores pueden ser una o mas personas.

QUINTA CUESTIÓN: El bien jurídico protegido es la sociedad, específicamente la economía nacional, pues ingresaría al circuito comercial "X cantidad de dinero" que no ha producido bien alguno que lo justifique y por tanto un componente más de la inflación.

Ahora, un narcotraficante posee dinero ILÍCITO, para ingresarlo al Mercado no lo regalará, porqué  ES SU dinero por muy ilícita que fuera su obtención, en consecuencia intentará colocarlo, transferirlo, invertirlo, por interpósita persona. En consecuencia, la finalidad del lavado es que lo ilícito RETORNE como lícito al narcotraficante (usado como ejemplo, pueden usted ustedes razonar con otros delitos). si lo hasta aquí es correcto, entonces, analicemos el comportamiento de la prisionera KF:

¿Odebrecht, aun hoy, 06 de noviembre de 2018, puede ser considerada una organización criminal?, en mi concepto NO, han sido prácticas comerciales o económicas destinadas a corromper a funcionarios para obtener la realización de obras millonarias con las que recuperaría los sobornos y mucho dinero adicional.

Ciertamente la corrupción en el otorgamiento de las obras públicas en un País como el nuestro, plagado de gente deshonesta, es una práctica delictuosa -aceptada por la sociedad como un mal "necesario"-  pero no alcanza la gravedad del narcotráfico y resulta muy difícil probar que las utilidades obtenidas se generaron ilícitamente, probar la ilicitud demandaría investigar la obra desde que se formularon las bases con una inversión de dinero que podría ser superior a la coima pagada.

Esta primera cuestión NO es satisfactoria para enmarcar dentro de ella la participación de KF y al Partido Fuerza Popular, tampoco a las personas que el Fiscal D.Pérez considera implicadas e investigadas.

Aun hoy, 06 de noviembre de 2018, nadie puede considerar a Odebrecht una "Oganización Criminal" y mucho menos como partícipe de ella a KF y demás implicados. En consecuencia, NO podría ser incorporada al delito de "Lavado de activos" como autora, cómplice o que de cualquier otra manera haya participado para blanquear un dinero QUE ELLA no produjo ilícitamente y  QUE ignoraba su procedencia ilícita hasta hoy, 06 de noviembre de 2018, cuando los recibió.

Finalmente, si se acepta que Odebrecht es una "Organización criminal" y por tanto, productora de dinero ilícito, lo regalaba   o  invertía esperando se concrete un hecho futuro y como había apostado a todos los caballos del clásico, esperaba tenerla de vuelta como dinero limpio, pero la inversión se  realizaba sin condiciones, luego, no bastaba que uno de los caballos ganara, se requería disposición de hacerlo por el vencedor que iría aparejada con nuevas coimas que, en el caso de uno de los caballos ganadores llegó hasta los 20 millones de Dólares.

Keiko Fujimori y el partido Fuerza 2011 NO llegaron a ser gobierno NO podían devolver el dinero lícito recibido Odebrecht perdió esa inversión pero volvió a apostar el 2016 y tampoco tuvo éxito.

KF, es sin duda una ocultadora del dinero LÍCITO recibido, pero NO podía como es obvio, los sinvergüenzas, ladrones y deshonestos entenderán de inmediato, declarar que los recibía de Odebrecht, hubiese sido crucificada  por esos mismos delincuentes de cuello y corbata que hoy, dirigen el País, y la prueba que son totalmente ineptos para delinquir es el estúpido traslado del mismo a través de aportes que hicieron varias personas en un mismo día o dejando uno, o días sucesivos, pues se acordaban que la japonesa era muy buena gente y debían regalarle un poquito más y así hasta los cocteles que nadie sabe quién pago pero dejaron, más de 3/4 de millon de soles. de beneficios.

Domingo Pérez es un INEPTO  y el Juez Concepción se le acerca peligrosamente. 

CRISTAL EMPAÑADO

CRISTAL EMPAÑADO

Se suele decir no sin razón “todo depende del cristal con que se mire” aludiendo principalmente al mucho, poco o ningún interés de  los opinantes sobre un tema específico.

Hace unos momentos, hoy 13 de marzo de 2016 7.30 am, escuché a la señora Verónika Mendoza candidata presidencial por el Frente Amplio como lo he hecho con otros aspirantes al “sillón de la suerte”,  solicitar el regreso de Guzmán y Acuña –NO es la primera vez en el caso de Verónika Mendoza-, contradictoriamente segundos después habla sobre “ser medidos con la misma vara”.

El regreso de Acuña y Guzmán lejos de ser una pose y aprovechamiento político es de gran torpeza difícilmente advertida por el electorado que considerarán la declaración como una muestra de valentía y respeto por el oponente, en realidad es prueba irrefutable del pensamiento INFORMAL de la candidata y dicho sea de paso de millones de peruanos, con el cual han justificado, justifican y justificarán en el futuro  “atajos a la norma”  fraude, engaños, estafas, adulteraciones, invasiones innecesarias, atentados contra la propiedad privada y de todos los peruanos cuando la invasión es en terrenos públicos, negarse a aceptar la mejora del transporte prefiriendo viajar como animales y delitos de todo tipo, la excusa como sabemos y si no, es hora de saberlo, es el olvido, las dificultades para sobrevivir con un empleo digno (horas de trabajo y remuneración justas) la corrupción, la ley del menor esfuerzo, en fin, ES ESTA HORA LA IMPORTANTE  lo que decida el pueblo peruano el 10 de abril de 2016 dependerá nuestro futuro y el cambio del pensamiento informal para sustituirlo por TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS.

También y por breves segundos vi y escuché al morado ya desteñido declarando como si nada en absoluto hubiera pasado en los últimos días ¡continuamos en carrera! dibujándose en su rostro la faz de un hombre enfermo, puede sea una falsa “percepción”  más pienso que este señor: Julio Armando Guzmán Cáceres sufre de los nervios, no puedo saber si usted amigo lector ha visto las declaraciones de Guzmán,  sus conferencias de prensa y cuando se encuentra en dificultades para absolver las inquietudes de la población a la que se dirige; Cuando se siente en dominio de la escena no se le nota nervioso, más cuando es presionado, por ejemplo, en Arequipa y es requerido para fijar posición respecto del proyecto minero “tía maría” el parpadeo es incontrolable y no sólo en esa circunstancia he visto la misma reacción en otros momentos siempre bajo presión de lo que debe o no decir.

Asimismo vi al “venerable” señor Alan Gabriel Ludwig García Pérez dando muestras de los estragos de una vejez adelantada, es una pena su poco control cuando las cosas no resultan como el pensaba.

Finalmente escuché no puedo decir que vi, pues su sola presencia y la posibilidad de ser presidenta de un País que NO es el suyo ni de ningún miembro de su familia, genera en mí una antipatía rayana con el odio más perverso, hablando como una “dictadorzuela” “los intolerantes (agrego, más del 66% de peruanos) no impedirán que digamos nuestro plan para el futuro del Perú”.

Invoco la sensatez al orgullo de haber nacido en esta tierra QUE FUE TAMBIÉN de nuestros ancestros a NO VOTAR por una japonesa, por respeto a nuestra identidad y cultura con todas sus virtudes, defectos y errores PERO NUESTRAS, por amor a nuestro pueblo, por solidaridad, POR Y PARA EL PERÚ, NO VOTEMOS POR LA JAPONESA.

SI FUERA MIEMBRO DE ALGÚN PARTIDO POLÍTICO NO HUBIERA PODIDO ESCRIBIR LO QUE ACABAN DE LEER.

Es mi línea de pensamiento hasta ahora y mientras viva será, hoy más que nunca, el eje de mi vida presente y la que Dios me pueda conceder para el futuro.

DE TIEMPOS Y PREOCUPACIONES

El proceso electoral en cualquier País es un tema de Derecho Público interno luego, las opiniones o preocupaciones sobre la elección del próximo Presidente de la Nación de personas o instituciones extranjeras son o debieran ser eso, ni más ni menos.

Sucede desde tiempo atrás la intromisión extranjera en asuntos internos de los países de nuestra región y posiblemente de otras allende el Mar,  supervisando los procesos electorales y comprobar “in situ” si fueron o no democráticos, en pocas palabras el tutelaje del poder exterior.

No pasemos por alto el hecho, más en aras de la Paz y exigiendo a las delegaciones extranjeras –asumo es así- NO invitadas a presenciar el proceso cubran su estadía y demás costos, pues consideraría el colmo de la sumisión el sufragarlos, aceptemos su presencia y actuemos como el pueblo soberano e independiente que debemos ser.

La OEA señala en un comunicado “su preocupación” por haber eliminado según NUESTRAS, no las de ningún otro País, LEYES a dos candidatos   faltando 30 días para la elección presidencial, les “preocupa” el poco tiempo o un manejo inadecuado de los tiempos, bueno pues, RECHAZO como peruano semejante comunicado ¿por qué? Simple,  no tienen AUTORIDAD LEGAL PARA HACERLO pues critican la aplicación y los efectos de NUESTRAS LEYES, si tan interesados o preocupados están por comprobar “elecciones democráticas” el 10 de abril de 2016 debieron también tener conocimiento (y en esta hora NO existe excusa para declarar alguna imposibilidad material impidiendo enterarse de la vida electoral del país) de las normas reguladoras de las instituciones encargadas de dirigir y proclamar al nuevo Presidente de la Nación, obviamente cualquier intención de inmiscuirse en la vida interna del País controlando abiertamente las leyes dictadas por el Parlamento sería inaceptable y  agresión incalificable contra el Perú, para eso están los congresistas traidores, los vende patria que no se ocupan de minucias y por el vil metal entregan nuestras riquezas al Capital extranjero o como en el caso de las AFP dispuestos a dejar sin pensión a los jubilados con fondos pequeños o SE LAS ROBEN DE ACUERDO A LEY con tal de estar muy bien “aceitados” y la verdad sea dicha existen ciento veinticinco mil millones de botellas de aceite para negociar y anclar el ROBO para siempre.

Reitero la OEA no tiene ningún derecho a criticar lo resuelto por la autoridad competente peruana eliminando a dos sinvergüenzas de la contienda electoral vía una nota o como se llame el despropósito.

VERÓNIKA MENDOZA - ALFREDO BARNECHEA

Solemos equivocarnos a lo largo de nuestra existencia muchas veces, pero siempre seguimos aprendiendo, en FB se comparte, hoy 14 de enero de 2016 la presentación del Equipo económico del Frente Amplio y como quiera que tenía grandes esperanzas en su joven candidata, en este blog publiqué una nota llena de esperanza, consideraba que Verónika Mendoza tendría un encuentro con el futuro del Perú y que no debíamos negarle esa oportunidad que, por lo demás, era tiempo que se la dieran.

Bueno al conocer a su equipó económico he cambiado radicalmente de posición y el siguiente es el comentario que he publicado en fb.

COMENTARIO

Por lo menos dos señores del equipo SE EQUIVOCAN A PROPÓSITO, Humberto Campodónico y Pedro Francke.

Tal como veo este asunto, difícilmente, de ganar el Frente Amplio, su gobierno iniciará el camino a una real transformación del Perú.

Será un gobierno de DERECHA vestido con raídas ropas de una izquierda que, descubierto el velo de lo que representaba para mí una esperanza, descubre lo que en realidad pretenden.

Por tanto, NO votaré por el Frente Amplio, lo que todavía siento extraño, es el silencio del señor Arana.

Desde estas líneas, invoco a los electores REFLEXIONEN, ya un viejo refrán dice: "Prefiero de enemigo a un León que a un perro traicionero"

Por ello, es mas sano, más honesto, más real, analizar las propuestas de los candidatos que se presentan ante el electorado tal como son, sin ropajes prestados ni máscaras de hipocresía, obviamente NINGUNO de los cinco primeros reúnen esas condiciones, del resto, para mí, el ÚNICO cuyos antecedentes, conocimientos de la problemática del Perú, su alta formación académica, y relaciones internacionales, ES EL CANDIDATO de Acción Popular, ALFREDO BARNECHEA, una persona de hablar pausado pero muy seguro de lo que dice.

Lo curioso de toda esta lucha por el poder, es que el poder mismo NO quiere ver Presidente al representante de Acción Popular, la cobertura que tiene en los medios ES MÍNIMA, en las redes sociales INEXISTENTE.

Todos nos estamos peleando, supuestamente por el candidato de nuestra preferencia, no insistiré en opinar sobre los que van adelante en esta carrera, están donde están por que es lo que quieren los dueños del Perú.

¿Perdemos algo en conocer las propuestas de A. Barnechea?, ¿escucharlo?, ¿Pensar en el Perú acaso no lo merece?.

Acción Popular gobernó dos veces con FBT y un muy breve paso de Valentín Paniagua, no podemos decir que los tres períodos fueron maravillosos ni mucho menos, en esas tres administraciones los resultados positivos superaron a lo negativo y NO precisamente por FBT sino por quienes lo acompañaban.

Tengo la sana impresión que ALFREDO BARNECHEA reúne calidades y cualidades muy parecidas al fundador de Acción Popular y con la experiencia DE NO REPETIR los errores cometidos por Fernando Belaúnde Terry.

Pensemos amigos, les pido que voten por ALFREDO BARNECHEA, pero NO un voto ciego, UN VOTO INFORMADO, lo que tenemos hasta este momento es una hemorragia de promesas TODAS MENTIRAS que es sinónimo de que se repetirán las felonías de los últimos cinco gobernantes, NO PERMITAMOS QUE LA ABULIA NOS GANE, QUE MEJOR ES VOTAR PORQUE HAY QUE HACERLO, porque todos son ladrones, es decir un voto POR JODER pues mientras pueda hacer lo que se me antoja que reine el caos y todos los vicios que hoy dominan en nuestra Patria.

PUEDE SER

Puede ser que pedir a los ciudadanos con capacidad para elegir –aunque suene redundante, un ciudadano por definición tiene esa capacidad- piensen antes de decidir el destino de la Patria, no pase de ser una quimera, un sortilegio, un esfuerzo inútil, arar en el mar; puede ser que jamás se liberen y sean hasta el final de  su  tiempo borregos, incapaces de moverse sino existe un pastor o el perro del pastor que  los guie o sean como los gatos, persiguiendo a quién les da de comer sin que les importe quién lo haga; Puede ser que las redes sociales –como dicen muchos- cumpla en este siglo un papel importante, de hecho en fb se tiene la oportunidad de leer a gente que piensa, no por ello libres, muchos responden a intereses subalternos -económicos en sentido estricto ¿por qué?, NO les pagan ellos cobran- otros son peones  y reciben una paga por cumplir con el trabajo que le encargan, generalmente destructivo, aparentando defender una causa cuando el interés de su patrón es  el opuesto, también y son los más peligrosos –en mi concepto- los que recaban información usando, incluso interpósita persona, cuando por alguna razón no pueden hacerlo directamente.

Puede ser, mas tengo la esperanza, como sucede en todas las cosas o actividades del ser humano, EN LA PRIMERA VEZ, os invito a PENSAR y ser LIBRES.

Me he convencido que la política es una cloaca y la pestilencia está debidamente orientada, manipulada y destinada a  mantener a las mentes en “piloto automático” (frase tan común en nuestros días que grafica no sólo incapacidad mental, también conformismo, miedo, mucho miedo, “mejor un pan duro y agua” que nada), especialmente en la Capital de la República, donde la riqueza verdadera y la disfrazada de falsa pobreza, dominan la economía del País, sin que, por supuesto, dejen de existir pobres reales

La manipulación que ejerce el poder la comprobamos en los aspirantes que ocupan los cinco primeros lugares según encuestas direccionadas y trabajadas con ese objetivo, TODOS, sin excepción responden a él (el poder) y su hedor y porquería cautivan a borregos y gatos que, por los resultados obtenidos aseguran la continuidad de un modelo que profundizará “in crescendo” la desigualdad y el embrutecimiento de la población.

Los invito a pensar y ser libres, de aquí y hasta el diez de abril del año 2016, centrémonos en los otros quince postulantes al Sillón Presidencial, descartemos a los que NO GANARÁN pues el Sol brilla sin importar las circunstancias.

Por mi afinidad, desde siempre, aunque nunca he pertenecido a los partidos de “izquierda” y NO perteneceré, está con el Frente Amplio y considero a Acción Popular como a su candidato una alternativa realmente interesante, he descartado al señor que propone a los judíos como aliados en nuestro desarrollo, es IMPOSIBLE CONFIAR –lo sé desde que era  niño, en personas cuyo único interés es el dinero, el bienestar de su gente (judíos únicamente) y la dominación del Mundo, prescindiendo incluso, de su aliado más poderoso o conjuntamente con él, a los demás no los conozco pero lo haré.

En nuestras manos, amigos o no, está el destino de nuestros hijos y nietos, todo lo que debemos hacer es PENSAR, no permitan que hasta eso le quiten y el 10 de abril de 2016 demostremos que el Perú es una nación coherente e independiente.